Verdiepingscursus Wwft
De Wwft neemt een steeds prominentere plaats in bij de kantoortoetsingen. Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de 4e EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben direct gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen, waaronder accountantskantoren.
In deze training behandelen wij de wijzigingen die voor u van belang zijn en die betrekking hebben op het cliëntenonderzoek, het UBO-register en meldingen ongebruikelijke transacties (FIU). Aan de hand van praktische en herkenbare casussen weet u wat u te doen staat.
Doel
- Hoofddoelstelling is het creëren van awareness bij de participanten doormiddel van:
- Vergroten kennis Wwft en de recente aanpassingen
- Inzichtelijk maken van Wwft vereisten
- Inzichtelijk maken van gevolgen niet naleving Wwft vereisten
Doelgroep
Voor iedereen die conform de WWFT moet werken zoals (assistent-) Accountants, fiscalisten, relatiebeheerders en adviseurs.
Inhoud
- Introductie
- De achtergrond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
- De vereisten van de Wwft voor de accountancy en adviespraktijk
- Toezicht en op naleving van de Wwft
- Implementatie van- en vastlegging conform- Wwft
- Praktijk casus en bespreking
- Afsluiting
Accreditatie
NBA: 3 PE-uren
RB: 3 algemene PE-punten
Docent
mr. E. (Egbert) van Rappard
compliance expert
iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken